向境內(nèi)外48萬(wàn)余人非法集資530余億元!

案發(fā)時(shí)15萬(wàn)余人的資金170億余元不能歸還!

上述觸目驚心的數(shù)字，來(lái)自王文俊等15人集資詐騙、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件案，這起案件還有一個(gè)更為人熟知的名字——“三三系集資詐騙案”。

5月8日，杭州市中級(jí)人民法院對(duì)該案作出一審公開(kāi)宣判，其中對(duì)王文俊以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑。

除此之外，法院對(duì)王文瀾等14人以集資詐騙罪判處十五年至七年有期徒刑不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、罰金，還對(duì)趙小龍犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)證件罪定罪處罰，責(zé)令王文俊等15人以各自參與額為限退賠違法所得人民幣170億余元，按損失比例發(fā)還各損失的集資參與人。

多重套路騙取資金

15萬(wàn)人170億無(wú)法歸還

法院審理查明，2015年3月至2018年5月，王文俊在不具備資金兌付能力的情況下，伙同王文瀾等多人，先后成立玉茶坊、訊通公司、康滿堂、湖北玉子春秋、易通公司等數(shù)十家公司(以下簡(jiǎn)稱“三三”系公司)。

上述“三三”系公司由王文俊實(shí)際控制，以玉茶坊、康滿堂店鋪、寶利來(lái)平臺(tái)、易通商城開(kāi)展“線下實(shí)體加盟”“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”為幌子，雇傭邵潔等人為負(fù)責(zé)人的寶利來(lái)平臺(tái)操盤(pán)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)網(wǎng)站、微信群及舉辦會(huì)議、活動(dòng)等形式開(kāi)展虛假宣傳，許諾高額回報(bào)，從事非法集資活動(dòng)。

經(jīng)查明，王文俊等人向境內(nèi)外48萬(wàn)余人非法集資530余億元。至案發(fā)，造成15萬(wàn)余人的資金170億余元不能歸還。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、查封、扣押了涉案的存款、房產(chǎn)、土地、車(chē)輛、玉石等財(cái)物。

法院認(rèn)定，被告人王文俊伙同被告人王文瀾等人，以非法占有為目的，以高額回報(bào)為誘餌，在明知集資模式不可持續(xù)、無(wú)實(shí)際兌付能力的情況下，通過(guò)線下實(shí)體加盟、線上金融和網(wǎng)上商城的方式，使用詐騙方法向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。

非法集資數(shù)百億背后，是王文俊等人布設(shè)的一個(gè)又一個(gè)套路。

套路一：線下招攬加盟商

實(shí)為騙取加盟費(fèi)

線下騙取加盟費(fèi)是手段之一。經(jīng)查明，2014年2月至2016年4月期間，王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康滿堂，通過(guò)“三三”系公司各地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)人員，以招商會(huì)、微信群、培訓(xùn)講課等方式進(jìn)行宣傳，以推銷(xiāo)保健品、岫玉等商品為名在全國(guó)各地發(fā)展加盟商，以一次性繳納相應(yīng)費(fèi)用獲取加盟商資格，后續(xù)使用積分折抵進(jìn)貨款的形式承諾保本返利，騙取加盟費(fèi)。

如此一來(lái)，逐步形成了寶利來(lái)平臺(tái)和易通商城的市代理、區(qū)代理和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)三個(gè)加盟商層級(jí)。而這些加盟商，在后續(xù)的套路中還將繼續(xù)出現(xiàn)。

套路二：線上推玉石資產(chǎn)證券化

曾宣稱投資三千回報(bào)三萬(wàn)

線下騙人加盟，線上動(dòng)靜更大。

經(jīng)查明，2014年6月，王文俊在嘉興成立訊通公司，由鄭大信息技術(shù)有限公司開(kāi)發(fā)寶利來(lái)平臺(tái)軟件，而這個(gè)“寶利來(lái)平臺(tái)”，是這起詐騙案中的重要工具，源源不斷的受害人涌入其中。

2015年7月，通過(guò)訊通公司運(yùn)行寶利來(lái)平臺(tái)，在未取得金融交易資質(zhì)的情況下，將岫玉單件包裝成原始資產(chǎn)包，由關(guān)聯(lián)公司在一級(jí)市場(chǎng)向各級(jí)加盟商和會(huì)員發(fā)售共30期以收取認(rèn)購(gòu)款，之后再將原始資產(chǎn)包掛在寶利來(lái)平臺(tái)二級(jí)市場(chǎng)，吸引會(huì)員入金以類(lèi)似證券化交易的模式開(kāi)展訂單交易，收取買(mǎi)賣(mài)雙方千分之三的交易手續(xù)費(fèi);以多種提成方式及積分指定消費(fèi)為誘餌，刺激加盟商積極發(fā)展平臺(tái)會(huì)員。

實(shí)際上，這些岫玉單件平均價(jià)值僅為100元/件左右，而兩家關(guān)聯(lián)公司則先后以2000元或3000元的初始單價(jià)向外發(fā)售。

而收購(gòu)禾商所則是關(guān)鍵一步。2016年7月，王文俊指使他人以訊通公司名義全資收購(gòu)禾商所，將寶利來(lái)平臺(tái)掛在名稱和經(jīng)營(yíng)范圍均經(jīng)省金融辦報(bào)備禾商所名下進(jìn)行交易，對(duì)外宣傳是經(jīng)批準(zhǔn)的禾商所寶利來(lái)平臺(tái)。在此之后，寶利來(lái)平臺(tái)會(huì)員數(shù)量、原始資產(chǎn)包申購(gòu)量及入金量開(kāi)始急劇增加。

而最大的騙局則是王文俊等人宣稱的10倍增值空間。

王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金鑲玉”岫玉產(chǎn)品的標(biāo)價(jià)，虛構(gòu)所發(fā)售的原始資產(chǎn)包具有10倍增值空間，承諾資產(chǎn)包價(jià)格漲至10倍時(shí)由公司向會(huì)員回購(gòu)，推出承諾6個(gè)月后雙倍返還資產(chǎn)包交易款的“1+1交割”等交易規(guī)則，誘使寶利來(lái)平臺(tái)會(huì)員為獲取高額資金返利，通過(guò)認(rèn)購(gòu)原始資產(chǎn)包及入金參與平臺(tái)交易。

實(shí)際上，公司10倍回購(gòu)不可能無(wú)限存在。為達(dá)到持續(xù)吸收、占有會(huì)員資金的目的，王文俊等人先后斥巨資雇傭兩支操盤(pán)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)操作訊通公司提供的公司自用賬戶和自留資產(chǎn)包、虛擬資金流水，采取高進(jìn)低拋、自買(mǎi)自賣(mài)等方式干預(yù)、改變盤(pán)面趨勢(shì)、方向和震蕩幅度，造成每期資產(chǎn)包交易量活躍、價(jià)格總體上揚(yáng)的盤(pán)面假象，吸引會(huì)員大量投入資金，并根據(jù)指示在資產(chǎn)包漲幅趨近10倍時(shí)用虛擬資金回購(gòu)。

經(jīng)查明，王文俊等人未使用第三方監(jiān)管賬戶監(jiān)管會(huì)員出入金，而是通過(guò)訊通公司財(cái)務(wù)部和結(jié)算部等人員核對(duì)會(huì)員銀行入金款后手工錄入寶利來(lái)平臺(tái)，以使會(huì)員交易賬戶資金與公司賬戶資金脫節(jié)，給會(huì)員造成賬面資產(chǎn)持續(xù)盈利的假象，會(huì)員入金款實(shí)際已被王文俊等人蓄資金池用于兌付10倍回購(gòu)、“1+1交割”的會(huì)員出金等占有使用。

套路三：網(wǎng)上商城推促銷(xiāo)

原來(lái)竟是騙錢(qián)補(bǔ)虧空

可泡沫終究會(huì)被戳破，為此，王文俊等人還用了其他招數(shù)來(lái)“拆東補(bǔ)西”，設(shè)立網(wǎng)上商城繼續(xù)騙取資金。

經(jīng)查明，2016年12月，為騙取資金兌付寶利來(lái)平臺(tái)會(huì)員出金，王文俊等人聯(lián)系他人成立易通公司，設(shè)立易通商城網(wǎng)上交易平臺(tái)，向?qū)毨麃?lái)加盟商和會(huì)員發(fā)布積分充值促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)，即現(xiàn)金充值按1比3獲取積分后還可按70%比例循環(huán)使用積分，以充值返利的高額回報(bào)非法集資。

同時(shí)，寶利來(lái)平臺(tái)的賬戶資產(chǎn)按1比3平移為易通商城積分。2017年6月，王文俊等人在易通公司設(shè)立玉之家商城積分兌現(xiàn)平臺(tái)和模式，但通過(guò)訊通公司賬戶返還兌現(xiàn)1%的比例后未能持續(xù)兌付。同年8月，為兌付易通商城積分和寶利來(lái)平臺(tái)會(huì)員出金，王文俊等人上線運(yùn)行新版易通商城，以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)店、不盈利全額返還現(xiàn)金的承諾為誘，吸引會(huì)員用現(xiàn)金、寶利來(lái)賬戶資產(chǎn)、易通寶積分在新版商城投資開(kāi)店，繼續(xù)騙取資金。

法院查明，各被告人在明知返利模式必然虧損、無(wú)法持續(xù)履約的情況下，分工合作、相互配合，共同實(shí)施上述犯罪。

前情回顧：2018年已被警方查處

曾找范冰冰代言

根據(jù)杭州市公安局蕭山分局此前發(fā)布的案情通報(bào)，2018年5月30日，蕭山警方依法查處“三三寶利來(lái)”、“三三易通商城”等平臺(tái)涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對(duì)王文俊、王文瀾等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。

2019年1月23日，蕭山警方發(fā)布案情通報(bào)，當(dāng)天王文俊、王文瀾等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，另有32人因涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2020年1月17日至19日，杭州市中級(jí)人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理王文俊等15名被告人集資詐騙、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件案，杭州市人民檢察院派員出庭支持公訴，26名辯護(hù)律師到庭參加訴訟。

另?yè)?jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》2018年報(bào)道，三三集團(tuán)系企業(yè)玉茶坊相關(guān)人員向記者證實(shí)，范冰冰曾代言該品牌，協(xié)議兩年一簽，已經(jīng)簽過(guò)兩次。在該報(bào)道中，記者另獲得一份《代言形象授權(quán)書(shū)》顯示，無(wú)錫某公司將范冰冰肖像授權(quán)杭州三三玉茶坊企業(yè)管理有限公司，授權(quán)期限為2018年2月1日至2020年1月31日。

時(shí)至今日，網(wǎng)上還能找到范冰冰代言玉茶坊的宣傳圖片。

關(guān)鍵詞： 530億驚天大騙局